Разработка ПВК. УСЛУГИ ПО ПОД/ФТ

90000 тг
НУР- КОНСАЛТИНГ оказывает следующие услуги по ПОД/ФТ:
Полный спектр профессиональных услуг по разработке, внедрению и
текущему сопровождению системы внутреннего контроля в целях*
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем и финансированию терроризма *(ПОД/ФТ).

Аудит (проверка) Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ,
которые уже существуют в Компании

Разработка правил внутреннего контроля (Далее-ПВК)* ПОД/ФТ и
организационно-распорядительные документы, обеспечивающие их выполнение

*Обучение* процедур KYC и анализу операций и сделок с клиентами,
анализ существующих процедур на предмет наличия, всех работников
Компании (Слайды
вводного/основного курсов + тесты с ответами+ шаблон дополнительных
документов)

*Подключение личного кабинета (ЛК) на** Интернет-портале Комитета
по финансовому мониторингу (КФМ)* + консультация по подготовке и
направлению отчетности (сообщений в виде ФМ1) в КФМ + подготовка одного
отчета о результатах проверки клиентов по Перечню террористов

*Сценариев выявления пороговых и подозрительных операций*

*Разработка технических заданий* в соответствии с
требованиями Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма (далее – Закон о ПОД/ФТ).

Компания *Нур-Консалтинг* осуществляет консультационное обслуживание (в том
числе абонентское консультационное обслуживание) для всех субъектов финансового мониторинга.